KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD.
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | Euroopa Liit |
| Programmid (1) | PRK |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 09.04.2018 |
| Lingid otsuste juurde (1) | 09.04.2018, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 3.06 € |
| Märge | UNLI-30.03.2018 |
Nimed/Pealkirjad (1)
| Täielik nimi/Tiitel | KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD. |
|---|---|
| Kirjeldus | In 2017, Tsang Yung Yuan (aka Neil Tsang) and Kingly Won attempted to engage in an oil deal valued at over $1 million with a petroleum company in a third country to illicitly transfer to the DPRK. Kingly Won acted as a broker for that petroleum company and a Chinese company that reached out to Kingly Won to purchase marine oil on its behalf. |
Aadressid (1)
| Tänav | Trust Company Complex, Ajeltake Road |
|---|---|
| Linn | Ajeltake Island |
| Riik | Marshalli Saared |
| Postiindeks | M |
| Täielik aadress | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, MH 96960, MARSHALL ISLANDS |
| Märge | Majuro |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 27.04.2025. 21:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.