Eemaldatud loendist: Julio Cesar NASSER DAVIDAjalooline kirje: viimati aktiivne 12.07.2023 19:15
Nimekiri
Ajalooline kirje: viimati aktiivne 12.07.2023 19:15
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDNT |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (2)
| Perekonnanimi/Nimi | NASSER DAVID |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Julio Cesar |
| Täielik nimi/Tiitel | Julio Cesar NASSER DAVID |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | PEREZ PENA |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Jaime |
| Täielik nimi/Tiitel | Jaime PEREZ PENA |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (16)
| Tänav | c/o AGRICOLA SONGO LTDA. |
|---|---|
| Linn | Barranquilla |
| Riik | Colombia |
| Täielik aadress | c/o AGRICOLA SONGO LTDA., Barranquilla, Colombia |
| Tänav | c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA. |
|---|---|
| Linn | Barranquilla |
| Riik | Colombia |
| Täielik aadress | c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia |
| Tänav | c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA. |
|---|---|
| Linn | Barranquilla |
| Riik | Colombia |
| Täielik aadress | c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia |
| Tänav | c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA. |
|---|---|
| Linn | Barranquilla |
| Riik | Colombia |
| Täielik aadress | c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia |
| Tänav | c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA. |
|---|---|
| Linn | Barranquilla |
| Riik | Colombia |
| Täielik aadress | c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA., Barranquilla, Colombia |
| Tänav | c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A. |
|---|---|
| Linn | Barranquilla |
| Riik | Colombia |
| Täielik aadress | c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia |
| Tänav | c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA. |
|---|---|
| Linn | Barranquilla |
| Riik | Colombia |
| Täielik aadress | c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia |
| Tänav | c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA. |
|---|---|
| Linn | Barranquilla |
| Riik | Colombia |
| Täielik aadress | c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia |
| Tänav | c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA. |
|---|---|
| Linn | Barranquilla |
| Riik | Colombia |
| Täielik aadress | c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia |
| Tänav | Calle 74 No. 53-30 |
|---|---|
| Linn | Barranquilla |
| Riik | Colombia |
| Täielik aadress | Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia |
| Tänav | Carrera 38B No. 76-40 |
|---|---|
| Linn | Barranquilla |
| Riik | Colombia |
| Täielik aadress | Carrera 38B No. 76-40, Barranquilla, Colombia |
| Tänav | c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA. |
|---|---|
| Linn | Barranquilla |
| Riik | Colombia |
| Täielik aadress | c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia |
| Tänav | c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA. |
|---|---|
| Linn | Barranquilla |
| Riik | Colombia |
| Täielik aadress | c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia |
| Tänav | c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA. |
|---|---|
| Linn | Barranquilla |
| Riik | Colombia |
| Täielik aadress | c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia |
| Tänav | c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA. |
|---|---|
| Linn | Barranquilla |
| Riik | Colombia |
| Täielik aadress | c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla, Colombia |
| Tänav | c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA. |
|---|---|
| Linn | Barranquilla |
| Riik | Colombia |
| Täielik aadress | c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA., Barranquilla, Colombia |
Sünnikuupäev (2)
| Sünniaeg |
|---|
| Sünniaeg |
|---|
Isikut tõendavad dokumendid (2)
| Tüüp | Passport: H130865 |
|---|---|
| Riik | Colombia |
| Tüüp | Cedula No.: 3710619 |
|---|---|
| Riik | Colombia |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 30.04.2025. 14:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.