Eemaldatud loendist: Jhon Gavy VALENCIA ARIASAjalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51
Nimekiri
Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDNT |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (2)
| Perekonnanimi/Nimi | VALENCIA ARIAS |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Jhon Gavy |
| Täielik nimi/Tiitel | Jhon Gavy VALENCIA ARIAS |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | VALENCIA ARIAS |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | John Gaby |
| Täielik nimi/Tiitel | John Gaby VALENCIA ARIAS |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (4)
| Tänav | c/o INVERSIONES EL PENON S.A. |
|---|---|
| Linn | Cali |
| Riik | Colombia |
| Täielik aadress | c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia |
| Tänav | Carrera 76 No. 6-200 102 |
|---|---|
| Linn | Cali |
| Riik | Colombia |
| Täielik aadress | Carrera 76 No. 6-200 102, Cali, Colombia |
| Tänav | c/o INVERSIONES BETANIA LTDA. |
|---|---|
| Linn | Cali |
| Riik | Colombia |
| Täielik aadress | c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia |
| Tänav | Avenida 7N No. 17A-46 |
|---|---|
| Linn | Cali |
| Riik | Colombia |
| Täielik aadress | Avenida 7N No. 17A-46, Cali, Colombia |
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Tüüp | Cedula No.: 16741491 |
|---|---|
| Riik | Colombia |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 20.10.2025. 15:15
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.