HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDGT |
| Märge | Albu Kamal Branch only; (Linked To: JUBAYR AL-RAWI, Fawaz Muhammad; Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (6)
| Perekonnanimi/Nimi | HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | HANIFEH EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | HANIFEH EXCHANGE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | HANIFA EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | HANIFA EXCHANGE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | HANIFAH CURRENCY EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | HANIFAH CURRENCY EXCHANGE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | HUNAIFA OFFICE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | HUNAIFA OFFICE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | HANIFAH EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | HANIFAH EXCHANGE COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (1)
| Linn | Albu Kamal |
|---|---|
| Riik | Süüria |
| Täielik aadress | Albu Kamal, Syria |
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 28.04.2025. 22:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.