Eemaldatud loendist: Ali Hassan CHEAITELLY SAHELIAjalooline kirje: viimati aktiivne 22.09.2021 05:15
Nimekiri
Ajalooline kirje: viimati aktiivne 22.09.2021 05:15
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDNTK |
| Märge | (Linked To: PRODUCERS GROUP CORP.; Linked To: SANTA MARIA INTERNATIONAL TRADING CORP.; Linked To: SILVER HOUSE, INC.; Linked To: EUROCAMBIO, S.A.; Linked To: INMOBILIARIA DAVITOV S.A.; Linked To: FUNDACION H.M.M.) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (3)
| Perekonnanimi/Nimi | CHEAITELLY SAHELI |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Ali Hassan |
| Täielik nimi/Tiitel | Ali Hassan CHEAITELLY SAHELI |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | CHEAITELLY, Alex |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | CHEAITELLY, Alex |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
| Perekonnanimi/Nimi | CHEAITELLI |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Hassan |
| Täielik nimi/Tiitel | Hassan CHEAITELLI |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Sünnikuupäev (2)
| Sünniaeg |
|---|
| Koht | Colon, Panama |
|---|---|
| Riik | Panama |
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Tüüp | Cedula No.: 3-712-2418 |
|---|---|
| Riik | Panama |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 04.05.2025. 19:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.