Eemaldatud loendist: Jorge Leandro VARGAS ALBAAjalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51
Nimekiri
Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDNTK |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (2)
| Perekonnanimi/Nimi | VARGAS ALBA |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Jorge Leandro |
| Täielik nimi/Tiitel | Jorge Leandro VARGAS ALBA |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | EL CANOSO |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | EL CANOSO |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
Rahvused (1)
| Riik | Colombia |
|---|
Aadressid (1)
| Tänav | c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA. |
|---|---|
| Linn | Bogota |
| Riik | Colombia |
| Täielik aadress | c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA., Bogota, Colombia |
Sünnikuupäev (2)
| Sünniaeg |
|---|
| Koht | Colombia |
|---|---|
| Riik | Colombia |
Isikut tõendavad dokumendid (2)
| Tüüp | Passport: AI263725 |
|---|---|
| Riik | Colombia |
| Tüüp | Cedula No.: 17642230 |
|---|---|
| Riik | Colombia |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 22.10.2025. 16:15
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.