Dmitry Vladislavovich KLYUEV
Nimekiri
| Tüüp | Üksikisik |
|---|---|
| Sugu | Mees |
| Loendi nimi | Ühendkuningriik |
| Programmid (1) | Global Anti-Corruption |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 26.04.2021 |
Nimed/Pealkirjad (4)
| Perekonnanimi/Nimi | KLYUEV |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Dmitry |
| Keskmine nimi/Nimi | Vladislavovich |
| Täielik nimi/Tiitel | Dmitry Vladislavovich KLYUEV |
| Tüüp | Eesnimi |
| Kirjeldus | Owner of Universal Savings Bank |
| Perekonnanimi/Nimi | KLYUEV |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Dmitriy |
| Keskmine nimi/Nimi | Vladislovovich |
| Täielik nimi/Tiitel | Dmitriy Vladislovovich KLYUEV |
| Tüüp | Sõna variatsioon |
| Kirjeldus | Owner of Universal Savings Bank |
| Täielik nimi/Tiitel | Дмитрий Владиславович КЛЮЕВ |
|---|---|
| Tüüp | Mitte ladina kirjas |
| Perekonnanimi/Nimi | Chelter |
|---|---|
| Eesnimi/Tiitel | Dima |
| Täielik nimi/Tiitel | Dima Chelter |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Kirjeldus | Owner of Universal Savings Bank |
Rahvused (1)
| Riik | Venemaa |
|---|
Sünnikuupäev (1)
| Sünniaeg | |
|---|---|
| Koht | Moscow |
| Riik | Venemaa |
Põhjendus (2)
| In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. Klyuev participated in the fraud through his involvement, in particular in planning the fraud, and through his ownership of Universal Savings Bank. He was responsible for, and his actions facilitated or provided support for, the serious corruption. He also transferred or converted, or facilitated the transfer or conversion of, the proceeds of the serious corruption. |
| In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. KLYUEV participated in the fraud through his involvement, in particular in planning the fraud, and through his ownership of Universal Savings Bank. He was responsible for, and his actions facilitated or provided support for, the serious corruption. He also transferred or converted, or facilitated the transfer or conversion of, the proceeds of the serious corruption. |
Ajaloolised andmed
Nimed/Pealkirjad (6)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 20.05.2022 15:15) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | KLYUEV |
| Eesnimi/Tiitel | Dmitry |
| Keskmine nimi/Nimi | Vladislavovich |
| Täielik nimi/Tiitel | Dmitry Vladislavovich KLYUEV |
| Tüüp | Eesnimi |
| Kirjeldus | Owner of Universal Savings Bank |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Klyuev |
| Eesnimi/Tiitel | Dmitry |
| Keskmine nimi/Nimi | Vladislavovich |
| Täielik nimi/Tiitel | Klyuev Dmitry Vladislavovich |
| Tüüp | Peamine hüüdnimi |
| Kirjeldus | Owner of Universal Savings Bank |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 04.04.2022 12:47) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | MARKELOV |
| Eesnimi/Tiitel | Viktor |
| Keskmine nimi/Nimi | Aleksandrovich |
| Täielik nimi/Tiitel | Viktor Aleksandrovich MARKELOV |
| Tüüp | Eesnimi |
| Kirjeldus | Businessman |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 20.05.2022 15:15) |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Виктор Александрович МАРКЕЛОВ |
| Tüüp | Mitte ladina kirjas |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Chelter |
| Eesnimi/Tiitel | Dima |
| Täielik nimi/Tiitel | Chelter Dima |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Kirjeldus | Owner of Universal Savings Bank |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Klyuev |
| Eesnimi/Tiitel | Dmitriy |
| Keskmine nimi/Nimi | Vladislovovich |
| Täielik nimi/Tiitel | Klyuev Dmitriy Vladislovovich |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Kirjeldus | Owner of Universal Savings Bank |
Sünnikuupäev (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Sünniaeg | |
| Koht | Moscow |
| Riik | Venemaa |
Taastatud: 30.04.2025. 08:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.