Cham Investment Group
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | Ühendkuningriik |
| Programmid (1) | Syria |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 05.09.2011 |
Nimed/Pealkirjad (7)
| Perekonnanimi/Nimi | Cham Investment Group |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Cham Investment Group |
| Tüüp | Eesnimi |
| Perekonnanimi/Nimi | Sham Holding Company Sal |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Sham Holding Company Sal |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Perekonnanimi/Nimi | Sham Holding |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Sham Holding |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Perekonnanimi/Nimi | Cham Holding |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Cham Holding |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Perekonnanimi/Nimi | Cham |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Cham |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Perekonnanimi/Nimi | Al-Sham Company |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Al-Sham Company |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Perekonnanimi/Nimi | Al Sham Company |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Al Sham Company |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
Isikut tõendavad dokumendid (4)
| Tüüp | Entity Parent Company: Cham Holding |
|---|
| Tüüp | Entity Subsidaries: Cham Holding (parent), Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525 |
|---|
| Tüüp | Entity Type: Investment. Private |
|---|
| Tüüp | Phone Number: +963 11 9962 |
|---|
Põhjendus (3)
| There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime. |
| Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the regime |
| Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the regime |
Ajaloolised andmed
Nimed/Pealkirjad (7)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Cham Investment Group |
| Täielik nimi/Tiitel | Cham Investment Group |
| Tüüp | Peamine hüüdnimi |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Cham Holding |
| Täielik nimi/Tiitel | Cham Holding |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Sham Holding Company Sal |
| Täielik nimi/Tiitel | Sham Holding Company Sal |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Sham Holding |
| Täielik nimi/Tiitel | Sham Holding |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Al Sham Company |
| Täielik nimi/Tiitel | Al Sham Company |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Cham |
| Täielik nimi/Tiitel | Cham |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Al-Sham Company |
| Täielik nimi/Tiitel | Al-Sham Company |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
Aadressid (2)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 25.04.2025 13:15) |
|---|
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Süüria |
| Täielik aadress | Cham Holding Building Daraa Highway Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq P.O.Box 9525 Syria |
Isikut tõendavad dokumendid (4)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tüüp | Parent Company: Cham Holding |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tüüp | Phone Number: +963 11 99 62 |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tüüp | Subsidaries: Cham Holding (parent), Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O.Box 9525 |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tüüp | Org Type: Private,Investment |
Taastatud: 30.04.2025. 12:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.