BUY CASH MONEY AND MONEY TRANSFER COMPANY
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDGT |
| Märge | (Linked To: HAMAS) |
| Avaldamise kuupäev | 18.10.2023 |
Nimed/Pealkirjad (2)
| Perekonnanimi/Nimi | BUY CASH MONEY AND MONEY TRANSFER COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | BUY CASH MONEY AND MONEY TRANSFER COMPANY |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | BUY CASH |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | BUY CASH |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
Aadressid (1)
| Linn | Khan Yunis |
|---|---|
| Riik | Palestiina territoorium, okupatsioon |
| Täielik aadress | Khan Yunis, Region: Gaza |
Isikut tõendavad dokumendid (3)
| Tüüp | Digital Currency Address - XBT: 19D1iGzDr7FyAdiy3ZZdxMd6ttHj1kj6WW |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tüüp | Organization Type:: Other monetary intermediation |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 29.04.2025. 13:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.