BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | Non-SDN (OFAC) |
| Programmid (2) |
UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 Ajalooline (viimati aktiivne 28.06.2022 18:15:23) |
| Märge | All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: BM BANK JSC) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (4)
| Perekonnanimi/Nimi | BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | BMBANK JSC |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | BMBANK JSC |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | LLC BM BANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | LLC BM BANK |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY BM BANK |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY BM BANK |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (1)
| Tänav | 37/122 T. Shevchenko bld |
|---|---|
| Linn | Kyiv |
| Riik | Ukraina |
| Postiindeks | 0 |
| Täielik aadress | 37/122 T. Shevchenko bld, Kyiv, 01032, Ukraine |
Isikut tõendavad dokumendid (6)
| Tüüp | Registration Number: 1027700159497 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Tüüp | Government Gazette Number: 29292940 |
|---|---|
| Riik | Venemaa |
| Tüüp | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
|---|
| Tüüp | Website: http://www.bmbank.com.ua |
|---|
| Tüüp | SWIFT/BIC: BMLTUAUK |
|---|
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
Ajaloolised andmed
Nimed/Pealkirjad (12)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | BANK MOSKVY PAO |
| Täielik nimi/Tiitel | BANK MOSKVY PAO |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | BANK OF MOSCOW |
| Täielik nimi/Tiitel | BANK OF MOSCOW |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHCHESTVO |
| Täielik nimi/Tiitel | AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHCHESTVO |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK - BANK OF MOSCOW OPEN JOINT STOCK COMPANY |
| Täielik nimi/Tiitel | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK - BANK OF MOSCOW OPEN JOINT STOCK COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | BM BANK LLC |
| Täielik nimi/Tiitel | BM BANK LLC |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | LLC BM BANK |
| Täielik nimi/Tiitel | LLC BM BANK |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY 'BM BANK' |
| Täielik nimi/Tiitel | PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY 'BM BANK' |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | BMBANK JSC |
| Täielik nimi/Tiitel | BMBANK JSC |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | BM BANK JSC |
| Täielik nimi/Tiitel | BM BANK JSC |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | BM BANK AO |
| Täielik nimi/Tiitel | BM BANK AO |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BM BANK |
| Täielik nimi/Tiitel | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BM BANK |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | PAO BM BANK |
| Täielik nimi/Tiitel | PAO BM BANK |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (2)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tänav | 37/122 T. Shevchenko bld |
| Linn | Kyiv |
| Riik | Ukraina |
| Postiindeks | 0 |
| Täielik aadress | 37/122 T. Shevchenko bld, Kyiv, 01032, Ukraine |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Tänav | Bld 3 8/15, Rozhdestvenka St. |
| Linn | Moscow |
| Riik | Venemaa |
| Postiindeks | 1 |
| Täielik aadress | Bld 3 8/15, Rozhdestvenka St., Moscow, 107996, Russia |
Isikut tõendavad dokumendid (3)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tüüp | Email Address: bank@bmbank.com.ua |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Tüüp | BIK (RU): 044525219 |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.06.2022 18:15) |
|---|---|
| Tüüp | Target Type: Financial Institution |
Taastatud: 31.10.2025. 05:15
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.08.2024. 06:16
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.08.2024. 06:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.