Al Mashreq Investment Fund
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | Ühendkuningriik |
| Programmid (1) | Syria |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 24.06.2011 |
Nimed/Pealkirjad (3)
| Perekonnanimi/Nimi | Al Mashreq Investment Fund |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Al Mashreq Investment Fund |
| Tüüp | Eesnimi |
| Perekonnanimi/Nimi | AMIF |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AMIF |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Perekonnanimi/Nimi | Sunduq Al Mashrek Al Istithmari |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Sunduq Al Mashrek Al Istithmari |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
Aadressid (1)
| Riik | Süüria |
|---|
Isikut tõendavad dokumendid (2)
| Tüüp | Entity Type: Private |
|---|
| Tüüp | Phone Number: (1) +963 112110043 (2) +963 112110059 |
|---|
Põhjendus (4)
| Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the regime. |
| There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime. |
| Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the regime. Al Mashreq Investment Fund benefits from and supports the Assad regime. |
| Entity is controlled by Rami Makhlouf who provides funding to the regime. |
Ajaloolised andmed
Nimed/Pealkirjad (3)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Al Mashreq Investment Fund |
| Täielik nimi/Tiitel | Al Mashreq Investment Fund |
| Tüüp | Peamine hüüdnimi |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Amif |
| Täielik nimi/Tiitel | Amif |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Sunduq Al Mashrek Al Istithmari |
| Täielik nimi/Tiitel | Sunduq Al Mashrek Al Istithmari |
| Tüüp | AKA (tuntud ka kui) |
Aadressid (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Riik | Süüria |
| Täielik aadress | Damascus P.O.Box 108 Syria |
Isikut tõendavad dokumendid (3)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 13.05.2022 15:15) |
|---|---|
| Tüüp | Phone Number: +963 112110043. +963 112110059 |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tüüp | Org Type: Private |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tüüp | Phone Number: (1) +963 112110059 (2) +963 112110043 |
Taastatud: 30.04.2025. 08:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.