AL-KHALIDI EXCHANGE
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDGT |
| Märge | (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (11)
| Perekonnanimi/Nimi | AL-KHALIDI EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-KHALIDI EXCHANGE |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | ALKHALEDI JEWELRY COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | ALKHALEDI JEWELRY COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL-KHALIDI MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-KHALIDI MONEY EXCHANGE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL-KHALIDI JEWELRY SHOP |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-KHALIDI JEWELRY SHOP |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | KHALIDI COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | KHALIDI COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | KHALIDI COMPANY FOR JEWELRY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | KHALIDI COMPANY FOR JEWELRY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL-KHALIDI COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-KHALIDI COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL KHALDI GOLD AND EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL KHALDI GOLD AND EXCHANGE COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL-KHALIDI MONEY TRANSFER OFFICE |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-KHALIDI MONEY TRANSFER OFFICE |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL-KHALIDY JEWELRY COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-KHALIDY JEWELRY COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AL KHALDI COMPANY LLC |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL KHALDI COMPANY LLC |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (23)
| Tänav | Yildiz field |
|---|---|
| Linn | Sanliurfa |
| Riik | Türgi |
| Täielik aadress | Yildiz field, Sanliurfa, Turkey |
| Tänav | Aksaray |
|---|---|
| Linn | Istanbul |
| Riik | Türgi |
| Täielik aadress | Aksaray, Istanbul, Turkey |
| Tänav | Zeytoun Bourno |
|---|---|
| Linn | Istanbul |
| Riik | Türgi |
| Täielik aadress | Zeytoun Bourno, Istanbul, Turkey |
| Tänav | Cankaya Mahallesi Silifke Cd. Akdeniz |
|---|---|
| Linn | Mersin |
| Riik | Türgi |
| Postiindeks | 3 |
| Täielik aadress | Cankaya Mahallesi Silifke Cd. Akdeniz, Mersin, 33070, Turkey |
| Tänav | 7 Ilkbahar Cd |
|---|---|
| Linn | Bursa |
| Riik | Türgi |
| Täielik aadress | 7 Ilkbahar Cd, Bursa, Turkey |
| Linn | Raqqah |
|---|---|
| Riik | Süüria |
| Täielik aadress | Raqqah, Syria |
| Tänav | Nishtaman building second floor New Borsa |
|---|---|
| Linn | Irbil |
| Riik | Iraak |
| Täielik aadress | Nishtaman building second floor New Borsa, Irbil, Iraq |
| Tänav | Kapali Carsi, Reisoglu Sk. No: 25-27 Beyazit-Fatih |
|---|---|
| Linn | Istanbul |
| Riik | Türgi |
| Täielik aadress | Kapali Carsi, Reisoglu Sk. No: 25-27 Beyazit-Fatih, Istanbul, Turkey |
| Tänav | Atikali Mahallesi Fevzi Pasa Cd. 98-100, Fatih |
|---|---|
| Linn | Istanbul |
| Riik | Türgi |
| Postiindeks | 3 |
| Täielik aadress | Atikali Mahallesi Fevzi Pasa Cd. 98-100, Fatih, Istanbul, 34087, Turkey |
| Tänav | Sarashieh |
|---|---|
| Linn | Anteb |
| Riik | Türgi |
| Täielik aadress | Sarashieh, Anteb, Turkey |
| Tänav | Al-Sharsheh |
|---|---|
| Linn | Adana |
| Riik | Türgi |
| Täielik aadress | Al-Sharsheh, Adana, Turkey |
| Linn | Gaziantep |
|---|---|
| Riik | Türgi |
| Täielik aadress | Gaziantep, Turkey |
| Riik | Süüria |
|---|---|
| Piirkond | Dayr Az Zawr |
| Täielik aadress | Dayr Az Zawr, Syria |
| Linn | Al Mayadin |
|---|---|
| Riik | Süüria |
| Täielik aadress | Al Mayadin, Syria |
| Tänav | Ismet Inonu Buvari 86 |
|---|---|
| Linn | Mersin |
| Riik | Türgi |
| Postiindeks | 3 |
| Täielik aadress | Ismet Inonu Buvari 86, Mersin, 33050, Turkey |
| Tänav | Iquitli Mimat Akef Street |
|---|---|
| Linn | Istanbul |
| Riik | Türgi |
| Täielik aadress | Iquitli Mimat Akef Street, Istanbul, Turkey |
| Tänav | Oak Square |
|---|---|
| Linn | Istanbul |
| Riik | Türgi |
| Täielik aadress | Oak Square, Istanbul, Turkey |
| Tänav | Asnioret |
|---|---|
| Linn | Istanbul |
| Riik | Türgi |
| Täielik aadress | Asnioret, Istanbul, Turkey |
| Tänav | Independence |
|---|---|
| Linn | Mersin |
| Riik | Türgi |
| Täielik aadress | Independence, Mersin, Turkey |
| Tänav | Sanliurfa Market Yildiz Field Maidan |
|---|---|
| Linn | Sanliurfa |
| Riik | Türgi |
| Täielik aadress | Sanliurfa Market Yildiz Field Maidan, Sanliurfa, Turkey |
| Tänav | Halaskar Gazi Caddesi 224 |
|---|---|
| Linn | Istanbul |
| Riik | Türgi |
| Postiindeks | 3 |
| Täielik aadress | Halaskar Gazi Caddesi 224, Istanbul, 34384, Turkey |
| Tänav | Kapali Carsi |
|---|---|
| Linn | Istanbul |
| Riik | Türgi |
| Täielik aadress | Kapali Carsi, Istanbul, Turkey |
| Tänav | Al-Sharshieh |
|---|---|
| Linn | Bursa |
| Riik | Türgi |
| Täielik aadress | Al-Sharshieh, Bursa, Turkey |
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 30.04.2025. 13:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.