Al-Kawthar Hawala
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | Euroopa Liit |
| Programmid (1) | TAQA |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 09.03.2018 |
| Lingid otsuste juurde (1) | 09.03.2018, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 0.68 € |
| Märge | Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016. UNLI-06.03.2018 |
Nimed/Pealkirjad (4)
| Täielik nimi/Tiitel | Al Kawthar Company |
|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Kirjeldus | Facilitated financial transactions on behalf of companies associated with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn. |
| Täielik nimi/Tiitel | Al-Kawthar Hawala |
|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Al Kawthar Co. |
|---|
Aadressid (1)
| Linn | Al-Qaim |
|---|---|
| Riik | Iraak |
| Täielik aadress | Al-Qaim, IRAQ |
| Märge | Al Anbar Province |
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Tüüp | Other identification number: 202 |
|---|---|
| Riik | Riik pole määratud |
| Väljastamise kuupäev | 2 |
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 27.04.2025. 20:15
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.