AFAQ DUBAI
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | SDN (OFAC) |
| Programmid (1) | SDGT |
| Märge | (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT) |
| Avaldamise kuupäev | 31.12.2019 |
Nimed/Pealkirjad (5)
| Perekonnanimi/Nimi | AFAQ DUBAI |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AFAQ DUBAI |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |
| Perekonnanimi/Nimi | ASTU |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | ASTU |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |
| Perekonnanimi/Nimi | AFAQ DUBAI HAWALAH |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AFAQ DUBAI HAWALAH |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AFAQ DUBAI COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AFAQ DUBAI COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
| Perekonnanimi/Nimi | AFAK DUBAI EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | AFAK DUBAI EXCHANGE COMPANY |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |
Aadressid (1)
| Riik | Iraak |
|---|---|
| Täielik aadress | Iraq |
Isikut tõendavad dokumendid (2)
| Tüüp | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tüüp | Email Address: me.iraq17@yahoo.com |
|---|
Ajaloolised andmed
Kirjeid pole
Taastatud: 04.11.2025. 02:16
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.