TBank
Nimekiri
| Tüüp | Organisatsioon |
|---|---|
| Loendi nimi | Ühendkuningriik |
| Programmid (1) | Russia |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 19.05.2023 |
| Märge | The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023. |
Nimed/Pealkirjad (2)
| Perekonnanimi/Nimi | TBank |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | TBank |
| Tüüp | Eesnimi |
| Täielik nimi/Tiitel | T-банк |
|---|---|
| Tüüp | Mitte ladina kirjas |
| Märge | Language: Russian |
Aadressid (1)
| Riik | Venemaa |
|---|---|
| Postiindeks | 1 |
Isikut tõendavad dokumendid (2)
| Tüüp | Phone Number: +7 800 555-77-78 |
|---|
| Tüüp | Website: https://www.tbank.ru |
|---|
Põhjendus (2)
| TBANK is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 because it is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector. |
| TINKOFF BANK is an involved person under the Russia (EU Exit) (Sanctions) Regulations 2019 because it is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector. |
Täiendavad rahalised sanktsioonid (2)
| # | Tüüp | Keelu kuupäev |
|---|---|---|
| 1 | Trust services | 18.05.2023 |
| 2 | Correspondent banking relationships etc | 18.05.2023 |
Ajaloolised andmed
Nimed/Pealkirjad (2)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 07.03.2025 16:16) |
|---|---|
| Perekonnanimi/Nimi | Tinkoff Bank |
| Täielik nimi/Tiitel | Tinkoff Bank |
| Tüüp | Eesnimi |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 07.03.2025 16:16) |
|---|---|
| Täielik nimi/Tiitel | Тинькофф банк |
| Tüüp | Mitte ladina kirjas |
| Märge | Language: Russian |
Isikut tõendavad dokumendid (1)
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 07.03.2025 16:16) |
|---|---|
| Tüüp | Website: https://www.tinkoff.ru/ |
Taastatud: 04.05.2025. 21:16
Teksti tõlge tehti masintõlke abil
Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.